• 国开行大连市分行未按规履行反洗钱义务 被罚20万

    近日中国人民银行大连中心支行公布了对国家开发银行大连市分行的行政处罚信息。国家开发银行大连市分行存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易或可疑交易报告... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:22
  • 建设银行深圳分行因贷款借第三方流入房地产被罚80万

    近日深圳银监局公布了中国建设银行深圳市分行的行政处罚信息公开表。中国建设银行深圳市分行存在流动资金贷款借道第三方流入房地产项目,“周转通”理财产品未与信贷业务风险隔离,严重违反审慎经营规则的行为,深圳... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:21
  • 宁波银行绍兴分行企业信贷资金管理不到位 被罚135万

    近日中国银监会绍兴监管分局公布了关于宁波银行(行情002142,诊股)绍兴分行的行政处罚信息公开表。公开表显示,宁波银行绍兴分行存在企业信贷资金用途管理不到位;办理无真实贸易背景国内信用证业务;个人消费贷款资... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:19
  • 恒丰银行绍兴支行内控管理不审慎 被罚75万

    近日中国银监会绍兴监管分局公布关于恒丰银行绍兴支行的行政处罚信息公开表。恒丰银行绍兴支行存在内控管理不审慎;企业信贷资金用途管理不到位的行为,中国银监会绍兴监管分局决定对恒丰银行绍兴支行罚款人民币75万... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:18
  • 邮储银行林芝市支行流动资金贷款被挪用 被罚20万

    近日西藏银监局近日公布关于中国邮政储蓄银行股份有限公司林芝市支行的行政处罚信息公开表。中国邮政储蓄银行林芝市支行存在违反审慎经营规则,贷前调查和贷后管理未尽职,流动资金贷款被挪用的行为,西藏银监局决定... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:17
  • 华夏银行鞍山分行违规发放贷款 被罚20万

    近日鞍山银监分局公布了关于华夏银行(行情600015,诊股)鞍山分行的行政处罚信息公开表。华夏银行鞍山分行因存在违规发放贷款,严重违法审慎经营规则的行为,鞍山银监分局决定对华夏银行股份有限公司鞍山分行罚款20万... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:16
  • 江苏吴江农商行广德支行票据业务审查失职 被罚100万

    近日,宣城银监分局发布了对江苏吴江农村商业银行广德支行的行政处罚信息,该行的主要负责人是宁松。江苏吴江农村商业银行广德支行存在办理无真实贸易背景的票据业务,使用变造增值税发票复印件;票据业务审查未尽职... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:15
  • 建设银行深圳分行因理财产品间相互交易被罚30万

    近日深圳银监局公布了关于中国建设银行深圳市分行的行政处罚信息。中国建设银行深圳市分行存在理财产品之间互相交易,调节收益,严重违反审慎经营规则的行为,深圳银监局决定对中国建设银行深圳市分行处30万元罚款。... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:13
  • 农发行深圳分行信贷资金用于缴纳土地价款 被罚239万

    近日深圳银监局公布了对于中国农业发展银行深圳市分行的行政处罚信息,该行的主要负责人是高家宝。处罚信息显示中国农业发展银行深圳市分行存在直接发放信贷资金用于缴交土地价款的行为,深圳银监局决定对中国农业发... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:12
  • 江苏银行深圳分行为非标资产提供隐性担保 被罚50万

    近日深圳银监局公布了对于江苏银行(行情600919,诊股)深圳分行的行政处罚信息。江苏银行深圳分行存在以自营资金承接总行理财产品投资的底层资产,为非标准债权资产提供隐性担保,严重违反审慎经营规则的行为,深圳银... [ 全文 ]

    2018-11-05 23:33:11
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